Silvio Grando e agregados. Ele é de origem cerquilhense e trabalha como médico, em Dracena, Estado de São Paulo
Fim
Magali Grando e agregados. Passo Fundo - Rio Grande do Sul
Até a próxima postagem. Fui!
Lavagem de dinheiro
O que é Lavagem de Dinheiro?:
Lavagem de dinheiro é um processo onde os lucros gerados a partir de
atividades ilegais são “purificados” ou ocultados para que possam aparentar ter
origem lícita.
Os responsáveis por esta operação fazem com que os
valores obtidos através das atividades ilícitas e criminosas (como o tráfico de
drogas, corrupção, comércio de armas, prostituição, crimes de colarinho branco,
terrorismo, extorsão, fraude fiscal, entre outros) sejam dissimulados ou
escondidos, aparecendo como resultado de operações comerciais legais e que
possam ser absorvidas pelo sistema financeiro, naturalmente.
Muitas vezes quantias vultosas de dinheiro são
utilizadas em espécie para efetuar o pagamento pela aquisição de um imóvel,
como residências luxuosas, ou automóveis e demais bens de luxo, por exemplo.
A lavagem de dinheiro pode acontecer de diversas
maneiras, como por exemplo, misturando o dinheiro ilegal com os capitais legais
de uma empresa e apresentando como receita desta, ou também através de empresas
de fachada, que funcionam somente para esta prática.
Outra forma é a cumplicidade de funcionários de
instituições financeiras, que não informam as autoridades sobre as transações
efetuadas.
A lavagem de dinheiro feita via internet, através
de transferências eletrônicas, ou a importação e a exportação, onde os bens são
comprados com dinheiro sujo, sendo mais difícil o rastreamento, são outros
exemplos de dissimulação do capital ilícito.
A lavagem de dinheiro ainda pode ser feita através do
chamado “trabalho de formigas”, quando o dinheiro é dividido entre muitas
pessoas que vão utilizando-o sem despertar suspeitas porque são valores
pequenos.
No Brasil, a chamada “Lei de Lavagem de Dinheiro” (Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998 e Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012) prevê as
penalidades sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores.
A pena para o crime de lavagem de dinheiro vai de
três a dez anos de prisão, além de pagamento de multa que pode chegar aos R$ 20
milhões.
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